أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة لبنانيَّين، للاشتباه بتورّطهما في جرم تبييض الأموال، في قضية كشفت التحقيقات الأولية فيها عن شبكة من العلاقات المالية المترابطة بين عدد من الشركات المحلية والخارجية.
شبكة علاقات مالية بين شركات محلية وخارجية
وأفادت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان صادر عن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، بأن مديرية جبل لبنان الإقليمية نفّذت عملية التوقيف بناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية.
وبحسب البيان، أظهرت التحقيقات الأولية وجود شبكة مترابطة من العلاقات المالية بين عدد من الشركات داخل لبنان وخارجه، فيما يُشتبه بأن أحد الموقوفَين، المشار إليه بالأحرف الأولى (ج. م.)، يتولى إدارة حركة الأموال بين هذه الشركات.
إحالة الملف إلى مكافحة الجرائم المالية
وأحيل الملف إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بهدف تحديد ملابسات القضية وطبيعة المعاملات المالية المرتبطة بها.
ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن أسماء الشركات المعنية أو حجم الأموال المشتبه بتبييضها.
وتبقى الوقائع المنسوبة إلى الموقوفَين في إطار الاشتباه، بانتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.
